Temi

  • La valutazione dell’efficacia dei presidi e dei sistemi di controllo posti in essere in azienda
  • La gestione di una fraud policy e il rischio informatico
  • La contestualizzazione dei controlli difensivi nelle policy aziendali
  • I profili di rischio ai sensi dell’art. 4 St. Lav.
  • I profili di rilevanza 231 nella frode del dipendente

Esercitazioni

Analisi di due case studies:

  1. Attacco interno: dipendente infedele che copia i dati dei clienti / il know how aziendale, intervento del consulente esterno (non solo legale, ma anche IT), esito dell’iniziativa giudiziaria (tempi, punti di forza e di debolezza dei vari contributi)
  2. Attacco esterno: Ceo fraud, magari posto in essere con la complicità di un interno che fornisce informazioni agli attaccanti che rubano l’identità di un soggetto apicale all’interno dell’azienda

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